+++ Bedeutung und Nutzen +++
Eine Sanktionslistenprüfung (Compliance) ist der Abgleich der Adressen von Geschäftskontakten und Mitarbeitern mit Personen, die in den internationalen Sanktionslisten geführt sind. Mit diesen Parteien dürfen Sie als Unternehmen keine Rechtsgeschäfte tätigen.
Durch eine Sanktionslistenprüfung stellen Unternehmen sicher, dass sie die geltenden Verbote der personenbezogenen Sanktionsverordnungen einhalten. Das ist wichtig, um im Bedarfsfall den Behörden gegenüber nachweisen zu können, dass man alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat. In Sanktionslisten aufgeführte Personen sind verdächtigt, den internationalen Terrorismus zu unterstützen. Die Unterbindung jeglicher finanziellen Transaktion und das Abschneiden von wirtschaftlichen Ressourcen für diese Personen soll dem internationalen Terrorismus die Basis entziehen.
+++ Ihre Lösung mit drink.PRO +++
Mit dem Modul "Sanktionslistenprüfung" übernimmt drink.PRO die Arbeit für Sie. Dabei werden aus dem System die Adressdaten automatisiert an unseren Partner dbh übertragen und dort gegen die tagesaktuellen Sanktionslisten geprüft.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns gerne an.